Територіальні органи ДФС
в Івано-Франківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС

10.08.2018

Керівник підрозділу

Начальник відділу Сосяк Василь Іванович, тел. (0342) 77-19-14

Основні функції підрозділу

1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у структурних підрозділах органів ГУ ДФС в області.

2. Проведення аналітичних досліджень, у тому числі по інформації, одержаної від оперативних підрозділів податкової міліції, правоохоронних органів, а також за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України, та виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Аналітичне відпрацювання сумнівних фінансових операцій, внаслідок яких відбувається легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування операцій з маскування доходів кримінального походження, встановлення достовірності таких доходів, джерел їх набуття, місцезнаходження, розміру, схем переміщення і використання.